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智胜彩票智胜彩票箭头 公司治理 箭头议事规则
  • 股东大会议事规则
  • 董事会议事规则
  • 监事会议事规则

智胜彩票股东大会议事规则

(经于2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会审议通过)

第一章 总则

第一条智胜彩票 为规范公司行为,保证智胜彩票(以下简称公司)股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定,结合公司实际情况,制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条智胜彩票 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。



智胜彩票董事会议事规则

智胜彩票(经于2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会审议通过)

第一章 总则

第一条  为规范公司董事会的议事和决策行为,保障董事会决策合法化、科学化、制度化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,并结合本公司实际情况特制定本规则。

第二条  智胜彩票董事会对股东大会负责,维护公司和全体股东利益,在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条  董事会由九名董事组成,(至少包括三名独立董事),设董事长 1人。

第四条  董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外,公司监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员应当列席董事会会议,董事会会议议题由董事长确定。



智胜彩票监事会议事规则

(经于2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会审议通过)

第一章 总则

第一条智胜彩票 为确保公司监事会充分履行监督职能,明确公司监事会的职责权限,促进公司规范运作、维护公司全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)和《智胜彩票章程》(以下简称公司章程)的有关规定,特制定本规则。

第二条  本规则适用于公司监事会。

第二章  监事会的性质、职权、义务和责任

第三条  公司依法设立监事会。监事会是公司的常设监督机构,向股东大会负责并报告工作。

第四条智胜彩票  监事会向股东大会负责并报告工作。